Trần Phương Bình và một số đồng phạm bị khởi tố thêm tội mới

Nguyên tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình cùng với 9 đồng phạm khác vừa bị cơ quan công an khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho bết đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) trong đó nổi bật với bị can Trần Phương Bình.

Trước đó, ngày 20-12, sau khi nghị án dài ngày, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với  26 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng Đông Á gồm có Trần Phương Bình, Phan Văn Anh Vũ và 24 bị cáo khác.

Quá trình điều tra giai đoạn II, C03 đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can, cụ thể như sau:

1. Khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can, gồm:

Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM; Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.

10 bị can trên cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M & C.

Bị can Trần Phương Bình

2. Khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

C03 cũng cho biết 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra. (Nguồn plo.vn).